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Nueva ofensiva contra el fraude fiscal por parte de la Agencia Tributaria

En los últimos tiempos se ha podido observar una tendencia por parte de la Agencia Tributaria hacia la intensificación en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, lo cual se está trasladando a un crecimiento de los ingresos del estado vía inspecciones y sanciones.

Pues bien, recientemente la Agencia Tributaria ha dado un nuevo giro de tuerca en este sentido anunciando una serie de medidas adicionales del Plan de Control Tributario, que pretende acceder a todas aquellas actividades productivas legales que son deliberadamente ocultadas a las autoridades tributarias para evitar el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.

Con este Plan se pretende detectar todas las actividades económicas no declaradas o aquellas en las que la cuantía objeto de declaración sea proporcionalmente muy reducida en relación con la actividad realmente desarrollada. También se pretende identificar a trabajadores falsamente autónomos y el descubrimiento de personas físicas que no declaren las rentas percibidas y que además estén cobrando prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social. Para ello se realizarán actuaciones de forma coordinada o conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la Tesorería General de la Seguridad Social.

Se van a llevar a cabo acciones presenciales en establecimientos situados en ciertas áreas geográficas, o en los que se desarrollan actividades propias de determinados sectores económicos, para intentar obtener pruebas de la realización de actividades económicas ocultas.

Se pretende efectuar un análisis de la información relativa a actividades económicas que se intercambie entre Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para descubrir actividades económicas que se declaren en la Seguridad Social y no lo hagan en la Agencia Tributaria. Además se pretende detectar actividades económicas cuya naturaleza no sea coherente con el tipo de actividad declarada a la Agencia Tributaria o a los organismos dependientes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, para beneficiarse fiscal o socialmente.

Se ha puesto en marcha una nueva declaración informativa anual sobre consumos de energía eléctrica (modelo 159) para detectar inmuebles en los que se haya apreciado un determinado nivel de consumo de energía eléctrica y no consten como destinados a ningún uso.

Del mismo modo se analizará la información suministrada por la nueva declaración informativa sobre terminales de tarjetas de crédito (modelo 170), para detectar a los contribuyentes que dispongan de varios terminales de tarjetas de crédito que se estén utilizando como medio de cobro de ingresos no declarados a la Agencia Tributaria. También se realizará una vigilancia especial de las operaciones de comercio exterior realizadas a través de las aduanas españolas, intentando detectar aquellos casos en los que el sujeto que realiza la operación de comercio exterior permanece en el ámbito de la economía sumergida.

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Enlaces

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